La lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es una de las prioridades de los Organismos Rectores de Latinoamérica, dado los efectos que estos delitos generan en la integridad y funcionamiento de los sistemas financieros.

La ejecución de los mencionados delitos, exponen a las entidades financieras a riesgos de reputación, operativos y legales, pudiendo comprometer su estabilidad y viabilidad económica.
Es menester entonces, identificar en tiempo y forma aquellas operaciones que se pretenden realizar con la finalidad de encubrir negocios ilícitos.

En este sentido, los sistemas de control interno y gobierno corporativo son clave en la implementación de esquemas eficientes de prevención, ya que como marco de buenas prácticas, constituyen un apoyo fundamental para el éxito del negocio.

Considerando las graves responsabilidades administrativas y penales que pesan sobre su gestión, los Directivos de las Entidades Obligadas, deberían ya prever qué medidas tomar para evitar incumplir con estas normas y sufrir las consecuencias que esto tendría.